Presidente |
15/05/2023 |
Maio/2024 |
Henri Penchas é Presidente do Conselho de Administração (conselheiro não executivo) da Itaúsa S.A. desde abril/2017 e Membro do Conselho de Administração desde maio/2015, Membro Nato dos Comitês de Estratégia e Novos Negócios, de Governança e Pessoas, e de Sustentabilidade desde maio/2021 e Membro do Comitê de Auditoria de agosto/2022 a maio/23. Foi Membro do Comitê de Políticas de Investimento, e de Políticas Contábeis de agosto/2008 a maio/2011; Coordenador da Comissão de Finanças e Membro das Comissões de Investimentos, de Pessoas e Ética, e de Auditoria e Riscos de abril/2017 a maio/2021, de Mercado de Capitais de abril/2005 a maio/2021 e de Governança Corporativa de julho/2020 a maio/2021, Diretor Vice-Presidente de abril/2009 a maio/2015, Diretor de Relações com Investidores de 2009 a maio/2015 e de 1995 a abril/2008, Diretor Executivo de dezembro/1984 a abril/2008.
É Membro do Conselho de Administração da Nova Transportadora do Sudeste S.A ±NTS desde abril/2017 e Presidente do Comitê de Auditoria da Copa Energia Distribuidora de Gás S.A. desde fevereiro/2021. Atuou como Coordenador do Comitê de Finanças da Alpargatas S.A. de outubro/2017 a fevereiro/2023. Foi Membro do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos da Dexco S.A. de abril/2013 a abril/2016, Membro do Comitê de Divulgação e Negociação de novembro/2009 a abril/2016, Diretor Presidente de agosto/2009 a abril/2013, e Diretor Geral de abril a agosto/2009.
Foi Membro do Conselho de Administração e do Comitê de Divulgação da Itautec S.A. ±Grupo Itautec, de abril/2013 a agosto/2019, tendo sido Diretor Presidente de abril/2013 a abril/2014, Membro do Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos, do Comitê de Estratégia e do Comitê de Pessoas e Governança de abril/2014 a janeiro/2015.
Foi Membro do Conselho de Administração do Itaú Unibanco Holding S.A., de março/2003 a abril/2016, Membro dos Comitês de Estratégia e de Nomeação e Governança Corporativa de junho/2009 a abril/2016, Membro do Conselho Consultivo Internacional de março/2003 a abril/2009, Membro do Comitê de Divulgação e Negociação de maio/2005 a abril/2009, Vice-Presidente Sênior de março/2003 a maio/2008, Membro dos Comitês de Gestão de Riscos e de Capital e de Políticas Contábeis de maio/2008 a abril/2009.
É Membro do Conselho Deliberativo do Hospital Infantil Sabará desde fevereiro/2023; Conselheiro Fiscal do Instituto Alana desde abril/2002; Membro do Conselho Consultivo da HIG Brasil Ass. de Invest. Ltda. desde abril/2015; e foi Membro do Conselho de Administração da Fundação José Luiz Setubal, de outubro/2005 a fevereiro/2023.
Engenheiro Mecânico formado pela Universidade Mackenzie em 1968, e pós-graduado em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas
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Vice-Presidente |
15/05/2023 |
Maio/2024 |
Ana Lúcia é Vice-Presidente do Conselho de Administração (conselheira não executiva) da Itaúsa S.A. desde 2017, Membro do Comitê de Sustentabilidade desde maio/2021, Membro da Comissão de Sustentabilidade de junho/2019 a abril/2023 , tendo sido Membro da Comissão de Finanças de maio/2017 a agosto/2018.
É Membro do Conselho de Administração no Grupo Itaú Unibanco desde 2018, tendo ocupado diversos cargos no Grupo Itaú Unibanco, incluindo o de Membro do Conselho de Administração (1996 a 2001), Membro do Comitê de Pessoas Itaú e do Comitê de Nomeação e Governança Corporativa Itaú desde 2018, Membro do Comitê de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática desde 2019 (anteriormente denominado Comitê de Responsabilidade Social).
Também ocupa o cargo de Membro Suplente do Conselho de Administração da IUPAR ±Itaú Unibanco Participações S.A. desde 2018; Vice-Presidente do Conselho Curador da Fundação Itaú para Educação e Cultura desde 2020; Membro do Conselho Orientador do Itaú Social desde 2017; Membro do Conselho Consultivo do Itaú Cultural desde 1995; Membro da Diretoria Executiva do Itaú Cultural desde 2017; Cofundadora da AlanaLab (Maria Farinha Filmes e Flow) desde 2014; Presidente Fundadora da Alana Foundation desde 2012; Diretora Presidente do Instituto Alana desde 2002; Membro do Conselho Consultivo do Instituto Brincante desde 2001 e Fellow Ashoka desde 2010.
Desde 2018, é a primeira representante da América Latina no Conselho de Inovação da XPrize, organização sem fins lucrativos criada por Peter Diamandis, que idealiza e gerencia competições mundiais para incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias que possam ajudar a resolver alguns dos principais desafios da humanidade. Ana Lucia é board member da Participant, uma organização fundada pelo empreendedor social Jeff Skoll, e líder em mídia e entretenimento que inspira e engaja a audiência para mudanças sociais. Também é membro da Stanford Down Syndrome Research Center Advisory Board desde janeiro de 2022, e da UCLA Lab School Board of Advisors desde maio de 2022.
Foi Membro do Conselho Consultivo do Instituto Akatu (2013 a 2017); Membro do Conselho Consultivo da Organização Fairplay (2015 a 2017); e Membro do Conselho Consultivo da Conectas (2003 a 2018), Membro do Comitê de Sustentabilidade da Dexco (2015 a 2018) e Membro Suplente do Conselho de Administração (2018 a 2020).
Bacharel em Pedagogia com habilitação em Administração Escolar e mestre em Psicologia da Educação ambos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo, Brasil com graduação em Administração de Empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), São Paulo, Brasil (incompleto) e pós-graduação em Administração no Terceiro Setor pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), São Paulo, Brasil (incompleto).
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Vice-Presidente |
15/05/2023 |
Maio/2024 |
Roberto Setubal é Membro do Conselho de Administração (conselheiro não executivo) da Itaúsa S.A. desde maio/2021 e ocupa o cargo de Vice-Presidente.
É Copresidente do Conselho de Administração do Itaú Unibanco Holding S.A. desde 2017. Iniciou sua carreira no Banco Itaú em 1980, tendo ocupado diversas posições até ser nomeado em 1994 para presidir a instituição, ocupando esse cargo até abril de 2008, quando passou a presidir o Itaú Unibanco até 2017.
Também é Membro do Conselho da CCR, da Fundação Itaú para Educação e Cultura, e do Centro de Lideranças Públicas (CLP).
Entre 1994 e 2020 foi membro da International Monetary Conference, tendo presidido a Conferência de 2015. De 1997 até 2000, foi Presidente da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) e de 2011 a 2017 foi Presidente do Conselho da instituição. Foi Membro do Conselho de Administração do Institute of International Finance (IIF), tendo ocupado o cargo de Vice-Chairman entre 2003 e 2014. Entre 2002 e 2008 foi Membro do International Advisory Committee do Federal Reserve Bank de New York. Em 2011 foi escolhido Banker of the Year pela publicação Euromoney. Foi membro do Conselho de Administração da Petrobras entre 2000 e 2002, e integrou o Conselho de Administração da Shell entre 2017 e 2020.
Graduado em Engenharia de Produção, pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) São Paulo, Brasil e Master of Science em Engenharia, pela Universidade de Stanford, Califórnia, EUA.
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Membro Efetivo |
15/05/2023 |
Maio/2024 |
Alfredo Setubal é Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Itaúsa S.A. desde 2015 e Membro do Conselho de Administração desde 2008 (conselheiro executivo).
É Presidente do Conselho de Administração da Dexco S.A. desde 2021 e Membro desde abril de 2015; Membro do Conselho de Administração no Itaú Unibanco desde 2007, da Alpargatas desde 2017, da Copa Energia desde 2020.
É Membro do Comitê Superior de Orientação, Nominação e Ética do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI) desde 2010, tendo sido Presidente do Conselho de Administração de 2000 a 2003. Atuou como Presidente da Associação Nacional dos Bancos de Investimentos de 2003 a 2008. No Conselho de Administração da Associação Brasileira das Companhias Abertas (ABRASCA) foi Membro de 1999 a 2017.
É Presidente do Conselho Curador da Fundação Itaú para Educação e Cultura (FIEC). Atua como Presidente do Conselho Deliberativo do Museu de Arte de São Paulo (MASP) desde 2015, é Membro do Conselho de Administração da Fundação Bienal de São Paulo desde 2009, do Conselho de Administração do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM) e do Instituto de Arte Contemporânea (IAC).
Bacharel e pós-graduado em Administração de Empresas ambos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), São Paulo, Brasil, com curso de especialização no INSEAD, Fontainebleau, França.
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Membro Efetivo |
15/05/2023 |
Maio/2024 |
É Membro do Conselho de Administração (conselheiro executivo) da Itaúsa S.A. desde maio/2011, tendo sido Suplente de abril/2009 a maio/2011, é Diretor Vice-Presidente Executivo desde maio/2022, tendo sido Diretor Vice-Presidente de maio/2015 a abril/2022.
Membro do Conselho de Administração da Dexco S.A. desde agosto/2009, Membro do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação desde maio/2020, Presidente do Comitê de Sustentabilidade desde maio/2019 e Membro desde novembro/2009, Membro do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos de novembro/2009 a março/2022 e Membro do Comitê de Finanças desde dezembro/2021.
É Membro do Conselho de Administração da Alpargatas S.A. desde setembro/2017, Membro dos Comitês de Estratégia e de Gente desde outubro/2017 e do Comitê de Auditoria Estatutário desde abril/2018. Membro Suplente do Conselho de Administração da Copa Energia Distribuidora de Gás S.A. desde maio/2021, tendo sido membro efetivo de dezembro/2020 a abril/2021; Membro do Conselho de Administração da Aegea Saneamento e Participações S.A. desde julho/2021; e Diretor Gerente da Rudric Ith Participações Ltda. desde abril/2005.
Atua também como membro do Conselho Curador da Fundação Itaú para Educação e Cultura desde maio/2019; Membro do Conselho de Administração do Instituto Unibanco desde abril/2014; Membro do Conselho Consultivo e Fiscal do Instituto PDR desde fevereiro/2014; Presidente do Conselho Consultivo da Associação Pró-Dança desde setembro/2019; Membro do Conselho Consultivo da Sociedade de Cultura Artística desde junho/2020; Membro da Comissão de Sustentabilidade do IBGC ±Instituto Brasileiro de Governança Corporativa desde agosto/2019; Membro do Conselho de Administração do IEDI - Instituto para Estudos do Desenvolvimento Industrial desde agosto/2015; Membro do Conselho de Governança do Todos pela Educação desde abril/2019; Membro do Conselho Fiscal do Instituto Yandeh desde agosto/2017; Membro do Conselho Consultivo do IBÁ ±Instituto Brasileiro de Árvores desde dezembro/2017; Membro da Young Presidents Organization - YPO/WPO desde dezembro/2011; Diretor Presidente da Associação Comunitária Despertar desde abril/2020; Membro do Conselho de Administração da Todavia Livros desde março/2018; Membro do Conselho de Administração da Tempo Livre PTE Ltd ³Cariuma´desde dezembro/2017; Conselheiro e Membro do Comitê de Impacto do Instituto Alicerce Educação desde janeiro/2021; e Membro do Conselho de Administração da Livraria Dois Pontos Comércio Eletrônico S.A. desde março/2021.
Bacharel em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo ±EASP/FGV - Fundação Getúlio Vargas - agosto/1994 a junho/1998. Mestre em Economia e Filosofia pela London School of Economics and Political Science (LSE) - setembro/2001. Mestre em Estudos do Desenvolvimento pela London School of Economics and Political Science (LSE) ±setembro/2002
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Membro Efetivo Independente |
15/05/2023 |
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Edson Marchi é Membro do Conselho de Administração da Itaúsa S.A. (conselheiro independente) desde maio/2021, tendo sido Membro Suplente de maio/2019 a maio/2021, Coordenador do Comitê de Partes Relacionadas desde agosto/2021 e do Comitê de Sustentabilidade desde maio/23, tendo sido Membro de maio/21 a maio/23, Coordenador do Comitê de Auditoria de agosto/2022 a maio/23 e Membro do Comitê de Governança e Pessoas desde maio/2021.
Na Fundação Antônio e Helena Zerrenner Instituição Nacional de Beneficência atua como Membro do Conselho de Administração desde maio/2018, Diretor Executivo desde julho/2012, Coordenador do Comitê de Ética desde maio/2020 e Membro desde dezembro/2016, Coordenador do Comitê de Governança em Proteção de Dados desde novembro/2020, Coordenador do Comitê de Finança e Investimentos desde fevereiro/2019 e foi Membro do Conselho Consultivo de dezembro/2004 a agosto/2012.
Foi Vice-Presidente de Saúde e Benefícios da AMBEV S.A., de julho/2019 a março/2020, Diretor de Benefícios de janeiro/2015 a junho/2019, Diretor de Relações Corporativas de junho/2011 a dezembro/2014 e Gerente de Planejamento Estratégico de maio/2000 a dezembro/2003, Vice-Presidente Global Finance and Excise Tax da Anheuser-Busch InBev, de 2009 a 2011 e Membro do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Privada da AmBev ±IAPP, de janeiro/2004 a julho/2007.
Graduado em Economia e Administração de Empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) em 1985 e 1986, respectivamente, e Mestre em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo (FIA/USP), em 1998
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Membro Efetivo Independente |
15/05/2023 |
Maio/2024 |
Patrícia de Moraes é Membro do Conselho de Administração (conselheira independente) da Itaúsa S.A., Coordenadora do Comitê de Governança e Pessoas e Membro do Comitê de Estratégia e Novos Negócios desde maio/2021, do Comitê de Partes Relacionadas desde agosto/2021 e do Comitê de Auditoria de agosto/2022 a maio/23.
É Sócia Fundadora, Gestora e Membro do Comitê de Investimentos da Unbox Capital, empresa de investimento que apoia o crescimento das empresas fazendo parcerias com empreendedores e gestores. Tem mais de 20 anos de experiência em Investment Banking tendo trabalhado no time de Mergers & Acquisitions do J.P. Morgan em Nova York e em São Paulo. Foi Head do Investment Banking e do Corparate Banking do J.P. Morgan no Brasil sendo responsável por todos os relacionamentos e transações com empresas brasileiras e multinacionais. Durante sua carreira, assessorou empresas em transações estratégicas de fusões, aquisições e desinvestimentos, e em capitalizações através de levantamento de dívida e abertura de capital (IPO).
É Diretora do ³Grupo Mulheres do Brasil´e foi nomeada duas vezes para ³Mulheres de Valor´do jornal Valor. Faz parte do Conselho do Programa para Estudos de Finanças da Columbia Business School e do Conselho da Columbia University no Brasil.
Formada em Economia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brasil e possui MBA da Columbia Business School (classe de 1995).
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Membro Efetivo Independente |
15/05/2023 |
Maio/2024 |
Raul Calfat é Membro do Conselho de Administração (conselheiro independente) da Itaúsa S.A., Coordenador do Comitê de Auditoria, Membro dos Comitês de Estratégia e Novos Negócios e de Partes Relacionadas, desde maio/2023.
É Presidente do Conselho de Administração do Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A., desde setembro/2018.
Membro Independente do Conselho de Administração da Duratex S.A (atual Dexco S.A.) de maio/2015 a abril/2023. É Conselheiro Independente da Embraer desde abril/2017 e atualmente ocupa o cargo de VicePresidente. É Membro Independente do Advisory Board da China Three Gorges Brasil desde janeiro/2021. É Conselheiro Independente do Fleury S.A. de maio/2021 a abril/2023.
Ocupa ainda o cargo de Senior Advisor nas seguintes empresas: RGE Pte Ltd em Singapura e Bracell SP Celulose Ltda., desde março/2020 e Macquarie Serviços Agrícolas Participações Ltda, desde janeiro/2020.
Foi membro do Conselho do Hospital Sírio-Libanês de 2015 a 2020.
De janeiro/2014 a abril/2019, foi Presidente do Conselho de Administração da Votorantim S.A.; de dezembro/2009 a dezembro/2018, foi membro do Conselho de Administração da Fibria Celulose S.A.; de janeiro/2010 a dezembro/2013, atuou como Diretor Presidente da Votorantim Industrial e liderou as áreas de cimentos, metais e mineração, celulose, siderurgia, suco de laranja e energia do Grupo. Entre 2004 e 2010 foi Diretor Geral da área corporativa da holding.
Antes disso, entre 1995 e 2003, foi Presidente da Votorantim Celulose e Papel (atual Fibria) e Presidente da Papel Simão de 1987 a 1992, empresa onde iniciou a carreira como trainee em 1973.
Presidiu a Associação Paulista de Celulose e Papel de 1993 a 1995 e foi Vice-Presidente da Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa), de 1996 a 2004.
Administrador de Empresas formado em 1974 pela Fundação Getúlio Vargas, com seminários pelo IMD (International Institute for Management Development), na Suíça e Harvard, em Boston/EUA
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Membro Efetivo Independente |
15/05/2023 |
Maio/2024 |
É Membro do Conselho de Administração (conselheiro independente) da Itaúsa S.A. desde maio/2021, Coordenador do Comitê de Estratégia e Novos Negócios e Membro do Comitê de Governança e Pessoas desde maio/2021 e do Comitê de Partes Relacionadas desde agosto/2021.
Membro do Conselho de Administração da Copa Energia Distribuidora de Gás S.A. desde maio/2021. Membro e Vice- Presidente do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Gente e ESG da CCR S.A. desde setembro/2022 e Membro do Conselho de Administração da Randon S.A. Implementos e Participações desde abril/2022. Foi membro titular do Conselho de Administração da Liquigás Distribuidora S.A. de maio/2021 a dezembro/2022.
Na McKinsey & Company, Inc. é Sócio Sênior Emérito desde fevereiro/2022, tendo sido Sócio Sênior de 2008 a 2022, Líder e responsável pela Prática de Empresas B2B para a América Latina de 2018 a 2021. Foi membro do Comitê Global de Eleição de Sócios a partir de Candidatos Externos de 2017 a 2022, Membro do Comitê Global de Riscos Associados com Servir Clientes de 2016 a 2022, Sócio responsável pelo Escritório do Brasil de 2011 a 2018, Líder e responsável pela Prática de Indústrias Avançadas na América Latina de 2012 a 2017, Membro da força-tarefa global encarregada de aprimorar a governança da firma de 2015 a 2016, Membro do Comitê Global de Avaliação de Sócios de 2009 a 2014, Membro da força tarefa global encarregada de rever os valores da firma de 2011 a 2012, Líder e responsável pela Prática de Operações na América Latina de 2010 a 2012, Sócio de 2002 a 2008, Sócio Associado, Gerente de Projetos e Associado de 1997 a 2002.
É membro do Conselho Superior da Fundação José Luiz Egydio Setubal desde fevereiro/2023; Membro do Conselho Consultivo da Generation Brasil desde 2020; Conselheiro do MASP - Museu de Arte de São Paulo desde 2015; e Conselheiro Consultivo do Clube de ex-alunos de Wharton no Brasil desde 2016.
Ocupou diversas posições até Chefe do Setor de Desenvolvimento de Equipamentos para Uso Offshore na Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás) de 1985 a 1997 e foi Conselheiro da Câmara de Comércio Brasil Portugal entre 2015 e 2022.
Graduado em Engenharia Civil em 1985 pela Universidade Federal de Minas Gerais; Engenheiro de Petróleo, em 1986, pela Petróleo Brasileiro S.A.; e Mestre em Administração de Negócios, com ênfase em Finanças, em 1997, pela The Wharton School, University of Pennsylvania
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