Modelo de Governança

Responsável por eleger os membros do Conselho de Administração, deliberar sobre as demonstrações contábeis e a destinação dos lucros e decidir sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, entre outras atribuições.

Peça fundamental no sistema de governança da Itaúsa, cabe ao Conselho Fiscal fiscalizar os atos dos administradores, examinar e opinar sobre as demonstrações contábeis do exercício social, e reportar suas conclusões para os acionistas da Companhia, observados seus deveres legais e estatuários.

O órgão está instalado em caráter permanente podendo ser constituído por, no mínimo, três e, no máximo, cinco membros, e igual número de suplentes, todos eleitos anualmente pelos acionistas em Assembleia Geral. Dentre seus membros há representantes eleitos por acionistas minoritários e por acionistas preferencialistas. Adicionalmente, compete ao referido órgão avaliar transações relevantes previstas na Política de Transações com Partes Relacionadas da Itaúsa, reportando-as ao Conselho de Administração da Companhia.

O Conselho de Administração, juntamente com a diretoria e seus órgãos de assessoramento, tem como missão proteger e valorizar o patrimônio da Itaúsa, de acordo com as disposições do Estatuto Social, representando os interesses dos acionistas e dos demais agentes com os quais a Itaúsa se relaciona.

Conforme disposto no Estatuto, o Conselho de Administração é composto por 3 a 12 membros efetivos, eleitos pela Assembleia Geral, sendo 1 Presidente e de 1 a 3 Vice-Presidentes escolhidos pelos Conselheiros, cabendo à Assembleia Geral fixar preliminarmente o número de conselheiros que comporão o colegiado.

O Comitê de Divulgação e Negociação possui reporte direto ao Conselho de Administração e é composto pelo Diretor de Relações com Investidores além de outras 2 a 10 pessoas indicadas anualmente pelo Conselho de Administração, podendo ser membros do próprio Conselho, da Diretoria ou ainda profissionais de suas controladas.

O órgão tem a função primordial de administrar nossas políticas de divulgação e negociação, cabendo também a ele assessorar o Diretor de Relações com Investidores, avaliar permanentemente os procedimentos a serem observados na divulgação de ato ou fato relevante e na manutenção do sigilo de tais informações, divulgar e disseminar as políticas, dentre outras atribuições.

A Diretoria pode ser composta de 3 a 10 membros, sendo esse número fixado e os membros eleitos pelo Conselho de Administração no prazo de 10 dias úteis contados da data da Assembleia Geral que eleger esse Conselho.

É permitido que membros do Conselho de Administração, até o máximo de um terço, possam integrar a Diretoria, todavia, em linha com as boas práticas de governança corporativa, os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente (ou principal executivo da companhia) não poderão ser acumulados pela mesma pessoa. O Estatuto Social ainda dispõe que não poderão ser eleitos diretores com mais de 75 anos.

A Diretoria da Itaúsa conta com a assessoria de 6 Comissões não estatutárias, compostas por administradores da Companhia, membros externos e especialistas. Os membros integrantes exercem mandatos de 1 ano, podendo ser renovados, e permanecem nos cargos até a primeira reunião do Conselho de Administração que eleger a Diretoria. A composição dessas comissões e o mini currículo dos membros estão disponíveis no Formulário de Referência.